फसवणूक, आगपाखड आणि राजकीय भांडण: वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्याने कर्नाटकला कसे हाकलले आहे

कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळाच्या कथित 89.63 कोटी रुपयांपैकी 76 कोटी रुपये परत मिळविल्यानंतर कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस उत्साहित आहे. स्वतःच्या मंत्र्याला पायउतार होण्यास आणि अटकेला सामोरे जाण्यास सांगूनही ते कार्य करण्यास आणि जबाबदार धरण्यास तयार असलेले “जबाबदार” सरकार आहे हे आता ते सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे.

परंतु, महामंडळानेच राज्य सरकारला धारेवर धरले होते, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

काँग्रेस नेते आणि शिवाजीनगरचे आमदार रिजवान अर्शद म्हणाले की, सरकारने या समस्येला जलद आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला आहे आणि प्रक्रियेत, गमावलेला बहुतेक पैसा परत मिळवण्यात यश आले आहे. त्याने सांगितले न्यूज18 की कार्यरत सरकारमध्ये लोकांची किंवा जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याची उदाहरणे असतील.

“सरकारने ते दुरुस्त करण्यासाठी आणि भविष्यात असे होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी किती लवकर पावले उचलली हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आमच्या सरकारने हे गांभीर्याने घेतले आहे आणि आम्ही बहुतेक पैसे वसूल केले आहेत. आम्ही संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. अशा प्रकारे जबाबदार सरकार काम करते आणि आम्ही ते केले आहे,” ते म्हणाले.

आता, वाल्मिकी जयंती साजरी होण्याच्या अगदी आधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घोषणा केली की राज्य सरकार महामंडळाला दिलेला संपूर्ण निधी जारी करेल आणि निधीची कमतरता नाही. ते म्हणाले की या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सरकारला सांगितले की ते उर्वरित 13 कोटी रुपये परत मिळवतील.

“यासह, गैरव्यवहार केलेली संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल,” तो म्हणाला.

वाल्मिकी कॉर्पोरेशनच्या निधीच्या गैरवापर प्रकरणात, कथितपणे अनधिकृत व्यवहारात युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एमजी रोड शाखेत 187 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. त्यापैकी 94 कोटी रुपये काढून फेक अकाऊंटवर पाठवण्यात आले. सरकारी अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर 5 कोटी रुपये मुख्य खात्यात परत केले गेले आणि चोरीची रक्कम 89.63 कोटी रुपये झाली.

दोन एजन्सी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत – सिद्धरामय्या आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी स्थापन केलेली एसआयटी.

‘दोषी नाही, हा बँक घोटाळा आहे’

ईडीने आपल्या आरोपपत्रात माजी मंत्री नागेंद्र यांना या प्रकरणात “किंगपिन” म्हटले आहे. त्याच्या चौकशीच्या आधारे, एसटी कल्याण मंत्री असताना त्यांना 12 जुलै रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.

नागेंद्रला 14 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला होता, विशेष न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ईडीने पैसे घेतल्याचा आणि वापरल्याचा पुरावा दाखवला नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्रीय एजन्सीने महामंडळाकडून कथितरित्या वळवलेला निधी नागेंद्रला मिळाला किंवा वापरला हे दर्शवणारे पुरावे दिलेले नाहीत. एसआयटीने त्याला आरोपी म्हणून नाव दिलेले नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने माजी मंत्र्यांना तपासात सहकार्य करावे आणि साक्षीदारांना धमकावणे किंवा छेडछाड करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच आवश्यकतेनुसार तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले.

सुटका झाल्यानंतर लगेचच नागेंद्रने दावा केला की तो निर्दोष आहे आणि त्याला फसवले जात आहे; उलट भाजपकडून कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात होता. तुरुंगात असताना एजन्सीने तीन महिने छळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“माझी या घोटाळ्यात कोणतीही भूमिका नसली तरी मला अटक करण्यात आली… भाजप ईडीवर दबाव आणत आहे आणि माझ्या माध्यमातून कर्नाटकातील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे भाजपचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

नागेंद्र यांनी सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना या घोटाळ्यात अडकवण्यासाठी दबाव आणल्याचा दावा केला. सरकार आणि घोटाळ्याचा कोणताही संबंध नाही, यावर त्यांनी भर दिला; त्याऐवजी, हा बँक घोटाळा होता ज्यामध्ये सरकारला ओढले जात आहे.

“माझी कोणतीही भूमिका नसताना त्यांच्या (मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री) सहभागाला वाव कुठे आहे, असे म्हणत मी ते नाकारले?” तो म्हणाला.

“हा एक बँक घोटाळा आहे आणि लेखी आदेशांशिवाय पैसे हस्तांतरित केले गेले. आचारसंहिता (लोकसभा निवडणुकीच्या काळात) असताना केवायसी न तपासता बँक अधिकाऱ्यांनी हे केले. यामध्ये राज्य सरकार किंवा माझा कोणताही सहभाग नाही, असेही ते म्हणाले.

नागेंद्र यांना अनेक दशकांपासून ओळखणारे काँग्रेस मंत्री संतोष लाड यांनी या नेत्याचे समर्थन केले आणि सांगितले की त्यांचा वाल्मिकी प्रकरणात नागेंद्रचा कोणताही सहभाग नाही.

“माझ्या मते, मला वाटत नाही की नागेंद्र यात सामील आहे. मी त्याला अनेक दशकांपासून ओळखतो. हा सर्वात मोठा कट बँक कर्मचारी, संचालक आणि बँकर्स यांनी रचल्याचे दिसते, ज्यांना निवडणुकीच्या वेळी योग्य संधी सापडली. हे सर्व SIT, ED आणि CBI (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) यांचा समावेश असलेल्या एजन्सींच्या तपासाच्या अधीन आहे. मला खात्री आहे की नागेंद्र स्वच्छ बाहेर येईल. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासाठी आणि पक्षासाठी दिलासा आहे,” लाड म्हणाले न्यूज18.

काय आहे घोटाळा? सर्वांना अटक करण्यात आली?

२६ मे रोजी वाल्मिकी कॉर्पोरेशनचे लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर यांच्या मृत्यूनंतर कथित घोटाळा उघड झाला. त्यांच्या सहा पानी सुसाईड नोटमध्ये ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या अनधिकृत निधी हस्तांतरणासाठी त्यांच्यावर किती दबाव आला हे उघड झाले.

यानंतर 12 जुलै रोजी नागेंद्र यांना मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात निधीची अपहार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सुरुवात कर्नाटक पोलिस आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधून झाली आहे, ज्यात कॉर्पोरेशनच्या खात्यांमधून कोट्यवधींचा गैरवापर केला गेला आणि बनावट खाती आणि शेल कंपन्यांद्वारे लाँडरिंग केले गेले.

वाल्मिकी कॉर्पोरेशनची स्थापना 2006 मध्ये झाली आणि ती बेंगळुरू येथे आहे. कर्नाटकातील एसटीची सामाजिक आर्थिक स्थिती उंचावणे आणि स्वयंरोजगार कर्ज, मायक्रोक्रेडिट, जमीन खरेदी सहाय्य आणि सिंचन सुविधांसह कल्याणकारी योजना प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या अंतर्गत कार्य करते, सामाजिक कल्याण, वित्त आणि नियोजन यासारख्या सरकारी विभागांच्या देखरेखीसह.

चंद्रशेखर यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या चिठ्ठीच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला, ज्यामुळे महामंडळातील एक मोठा घोटाळा उघड झाला. दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आणि नागेंद्र यांनी २९ मे रोजी राजीनामा दिला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एमजी रोड शाखेत महापालिकेच्या खात्यात जमा झालेल्या 187 कोटी रुपयांचा काही भाग गायब झाला आहे. 2022 मध्ये छत्तीसगडमध्ये अशाच एका घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सत्य नारायण वर्मा या आरोपीने कथितरित्या तयार केलेल्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील 18 प्राथमिक खात्यांमध्ये निधी पळविला गेल्याचे एसआयटीच्या तपासात दिसून आले. त्यानंतर ही रक्कम 170 हून अधिक झाली. पैसे काढण्यापूर्वी दुय्यम खाती.

या घोटाळ्याशी २० हून अधिक लोक जोडले गेले आहेत, नागेंद्र आणि त्याच्या जवळच्या साथीदारांसह युनियन बँक ऑफ इंडियाचे सहा अधिकारी आणि कॉर्पोरेशनचे दोन अधिकारी यांच्यासह १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

कथित घोटाळ्यातील नागेंद्र आणि काँग्रेसचे आमदार बसनागौडा दड्डल यांच्या भूमिकांचा तपास एसआयटी करत आहे. त्यात माजी मंत्र्याच्या सहभागाची सूचना देणारी विधाने प्राप्त झाली आहेत, परंतु प्रत्यक्ष पुरावे मिळालेले नाहीत.

दरम्यान, ईडीने त्याला या प्रकरणातील “मास्टरमाइंड” म्हटले आहे आणि त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली आहे.

या घोटाळ्यामुळे राज्याच्या विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी सिद्धरामय्या यांना या फसवणुकीसाठी “नैतिकदृष्ट्या जबाबदार” धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

तपासाचे निष्कर्ष काय आहेत?

एसआयटीच्या तपासात असे आढळून आले की वर्मा यांनी 170 हून अधिक दुय्यम खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला, ज्यामधून नंतर पैसे काढले गेले.

ईडीने तपासादरम्यान नागेंद्रला घोटाळ्यामागील सूत्रधार म्हणून ओळखले आणि त्याला आणि इतर 24 जणांना गोवले. एजन्सीने या ऑपरेशनचे “किंगपिन” म्हणून वर्णन केल्याने, त्याला 12 जुलै रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यात आली. आरोपपत्रात म्हटले आहे की नागेंद्रने तपासात अडथळा आणण्यासाठी मोबाइल फोनसह पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. वसुली आणि अटक सुरू असूनही, ईडीने घोटाळ्याची संपूर्ण व्याप्ती उघड करणे सुरूच ठेवले आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की नागेंद्रने महामंडळाचे खाते युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एमजी रोड शाखेत योग्य अधिकृततेशिवाय हस्तांतरित केले, जेथे गंगा कल्याण योजनेंतर्गत राज्याच्या तिजोरीतून 43.33 कोटी रुपयांसह 187 कोटी रुपये सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून जमा केले गेले.

बल्लारी, कुडलिगी आणि कांपली सारख्या मतदारसंघातील लोकसभा निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी 15 कोटी रुपयांसह शेल खात्यांद्वारे 89.63 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचे तपासात दिसून आले आहे.

ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, मतदारांना प्रत्येकी 200 रुपये तर मतदान केंद्रांना 10,000 रुपये देण्यात आले. लक्झरी वाहन खरेदी आणि घरगुती खर्चासह नागेंद्रच्या वैयक्तिक खर्चासाठीही निधीचा काही भाग वापरण्यात आला. वर्मा आणि विजय कुमार गौडा यांसारखे प्रमुख सहाय्यक हे निधी वळवण्यात थेट सहभागी होते, असे ईडीने म्हटले आहे.

आपल्या आरोपपत्रात, ईडीने खोट्या बँक खात्यांद्वारे गैरव्यवहार केलेल्या निधीची लाँडरिंग कशी केली गेली आणि रोख, सोने आणि मालमत्तेत रूपांतरित केले गेले. शोध मोहिमेमध्ये नागेंद्र आणि दड्डल यांना फसवणुकीशी जोडणारी दोषी कागदपत्रे उघडकीस आली. एजन्सीने असेही नमूद केले आहे की वळवलेल्या पैशांपैकी 20.19 कोटी रुपये 2024 च्या निवडणुकीत बल्लारी मतदारसंघातील उमेदवाराच्या समर्थनासाठी वापरले गेले.

एसआयटी आणि ईडीच्या तलवारी

तपासामुळे एसआयटी आणि ईडी यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे आणि संपूर्ण प्रकरणामध्ये मतभेद आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रात नागेंद्रला थेट गोवण्यात आले असताना, एसआयटीने ऑगस्टमध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्याचा उल्लेख नाही.

वळवलेल्या निधीपैकी २०.१० कोटी रुपये लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि वैयक्तिक वापरासाठी वापरण्यात आल्याची तक्रार ईडीने दाखल करूनही नागेंद्र यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. माजी मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून निधीची कोणतीही वसुली झाली नसून इतर आरोपींकडून ८१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचे विशेष न्यायालयाने नमूद केले.

सीबीआय चौकशीची मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्याचे अर्थमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्या यांना ईडीने लक्ष्य केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. एजन्सी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित “विच हंट” करत असल्याचा आरोप केला आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना खोटे ठरवण्यासाठी साक्षीदारांना जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करत ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

“राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे आणि भाजपला बळकट करणे हे आज ईडीचे एकमेव काम आहे. या घोटाळ्यात अडकून ईडीने काय साधले? त्यांनी पैसे वसूल केले, जे मुख्यतः त्यांचे काम आहे? नाही. ते एसआयटीने केले होते. त्यांनी इतर कोणाला बुक केले आहे का? नाही. त्यांना एसआयटीने जे उघड केले त्याशिवाय इतर काही पुरावे सापडले का? नाही. नागेंद्र यांना राजकीय लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या माध्यमातून आमचे मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांच्या विरोधात राजकीय लढाई उभारण्यास भाग पाडणे वगळता, ईडीने काय केले?” अर्शदने विचारले.

ऑगस्टमध्ये, ईडीने या फसवणुकीतील प्रमुख व्यक्ती असलेल्या वर्माला ताब्यात घेण्याची मागणी केली, परंतु बनावट कागदपत्रे आणि बनावट खाती तयार केल्याप्रकरणी एसआयटीने आरोपीला 3 ऑगस्ट रोजी 10 दिवसांसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. ईडीने यापूर्वी उघड केले होते की चोरीच्या काही निधीचा वापर सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात दारू खरेदी करण्यासाठी केला गेला होता, ज्यामुळे राजकीय वादाला आणखी खतपाणी मिळाले.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

18 जुलै रोजी, राज्य मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ईडीवर भाजपच्या इशाऱ्यावर सिद्धरामय्या यांना अटक करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. राज्याचे महसूल मंत्री कृष्णा बायरेगौडा यांनी घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात खोटी विधाने करण्यासाठी व्यक्तींवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला.

सिद्धरामय्या आणि राज्याच्या वित्त विभागाला गोवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याच्या आरोपाखाली ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. समाजकल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक कल्लेश बी यांनी बेंगळुरूमधील विल्सन गार्डन पोलिस ठाण्यात ही तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीनुसार, ईडीचे अधिकारी मुरली कन्नन यांनी 16 जुलै रोजी कल्लेशची चौकशी केली आणि त्याला 17 प्रश्न विचारले. तथापि, कल्लेश यांनी आरोप केला की कन्ननने नागेंद्र, “सर्वोच्च अधिकारी” (सिद्धरामय्या याचा अर्थ) आणि वित्त विभाग यांना या घोटाळ्यात अडकवण्यासाठी दबाव आणला.

ईडीचे आणखी एक अधिकारी मित्तल यांनी पालन न केल्यास त्यांना फसवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप कल्लेश यांनी केला. वाल्मिकी कॉर्पोरेशनसाठीचा निधी सिद्धरामय्या आणि वित्त विभागाच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा आरोप करणारे निवेदन कल्लेश यांनी लिहावे अशी मागणी मित्तल यांनी केली आहे. 23 जुलै रोजी कर्नाटकने ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या तपासाला स्थगिती दिली.